Центробанк выявил одну из крупнейших финансовых пирамид

Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом Кэшбери, в деятельности которых были выявлены признаки классической финансовой пирамиды. Ситуацию прокомментировал директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Ляха.

«Компании группы Кэшбери строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещая завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в криптовалюте, и в рублях, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, — рассказал спикер Центробанка. — Предлагая финансовые услуги, они не имеют лицензий Банка России».

По экспертным оценкам Кэшбери удалось вовлечь в свой проект несколько десятков тысяч человек. На сегодняшний день это одна из самых масштабных финансовых пирамид, развернувшая деятельность во многих регионах России.

«Считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в эти компании, чтобы уменьшить их возможный ущерб. Сотрудниками Банка России были установлены факты о деятельности Кэшбери в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке», — заключил Валерий Ляха.

Деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды, зафиксирована Банком России в 2015–2018 годах. Материалы были переданы в прокуратуру и правоохранительные органы.